El fiscal federal Pedro Simón investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita. La causa involucra más de 30 propiedades y el supuesto desvío de fondos de la AFA.
En un nuevo revés judicial para la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó este viernes la detención del presidente de la entidad, Claudio «Chiqui» Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino. La imputación surge en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y asociación ilícita agravada, vinculada a la adquisición de una extensa red de bienes inmuebles en territorio santiagueño mediante fondos de origen dudoso.
La causa, iniciada en diciembre del año pasado, pone la lupa sobre el patrimonio de Toviggino en su provincia natal. Según el dictamen fiscal, se habrían detectado 35 propiedades —incluyendo estancias, casas quinta y lotes— a nombre de sociedades que actuarían como presuntos testaferros de los dirigentes. La Justicia sospecha que estos bienes fueron adquiridos con recursos desviados de la administración del fútbol argentino.
Además de las detenciones, el fiscal Simón reclamó la realización de múltiples allanamientos, peritajes técnicos y la inhibición general de bienes de ambos directivos. Entre los activos bajo sospecha se encuentran participaciones en diversas empresas, vehículos de alta gama e inversiones financieras de volumen, que incluyen plazos fijos, acciones y operaciones con moneda extranjera (Dólar MEP).
La imputación detalla una presunta estructura societaria diseñada para la administración de fondos. En este esquema se menciona a empresas como Real Central SRL y TourProdEnter, esta última ya bajo investigación en otra causa radicada en Campana. El fiscal fundamentó el pedido de detención bajo el argumento de «riesgo de fuga», dada la compleja infraestructura montada que, según la acusación, facilitaría la elusión de la justicia.
La resolución sobre los pedidos de allanamiento y detención recae ahora sobre el juez Guillermo Díaz, con sede en Tucumán. Esta nueva causa se suma a una serie de frentes judiciales abiertos en distintas jurisdicciones del país que investigan la transparencia en el manejo de los fondos de la AFA y los vínculos comerciales de su cúpula directiva.
El avance de este expediente en Santiago del Estero marca un punto de inflexión en la situación procesal de Tapia y Toviggino, quienes hasta el momento no han realizado declaraciones oficiales. Se espera que en las próximas horas la defensa de los dirigentes presente los recursos correspondientes para frenar las órdenes de detención.
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