La investigación está a cargo de autoridades federales estadounidenses y analiza la estructura financiera utilizada para administrar contratos comerciales internacionales de la AFA. La pesquisa también alcanza a Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni, entre otros dirigentes y empresarios.
El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quedó involucrado en una investigación que llevan adelante autoridades judiciales de Estados Unidos, según documentos judiciales y fuentes vinculadas al caso. La pesquisa también comprende a otros dirigentes y empresarios relacionados con la estructura comercial de la Asociación del Fútbol Argentino.
La investigación tomó mayor relevancia luego de un operativo realizado en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York, antes del regreso de parte de la delegación argentina que participó de la última Copa del Mundo. Según fuentes locales, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) habrían demorado a Tapia y solicitado teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.
Las mismas fuentes indicaron que las autoridades también se llevaron computadoras y teléfonos pertenecientes a otros integrantes de la comitiva que regresó a Buenos Aires el lunes pasado en el vuelo chárter AR 1971, operado por Aerolíneas Argentinas.
El vuelo, que inicialmente estaba previsto para las 6, finalmente despegó cerca de las 8.15, lo que retrasó el arribo del plantel subcampeón del mundo al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde miles de hinchas aguardaban para recibir y celebrar junto al equipo.
Entre los futbolistas que viajaron junto a Tapia no estaban Lionel Messi ni Rodrigo De Paul. El capitán de la Selección arribó a la Argentina un día después en su avión privado y se trasladó a su domicilio en Rosario junto a su familia.
La respuesta de la AFA
La Asociación del Fútbol Argentino negó la información a través de un comunicado firmado por su abogado, Gregorio Dalbón. “Es rotundamente falso”, sostuvo el letrado, quien aseguró que ninguno de los episodios descriptos había ocurrido.
En el documento, la AFA aclaró que la citación emitida por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida está dirigida a un tercero, a quien se le solicita comparecer ante un Gran Jurado y eventualmente presentar documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de la entidad.
La asociación también afirmó que, hasta el momento, Claudio Tapia y Pablo Toviggino no fueron citados a declarar por la Justicia estadounidense.
Sin embargo, de acuerdo con documentos judiciales a los que accedió este medio, la investigación del Distrito Sur de Florida incluye a personas relacionadas con la estructura comercial de la AFA. Algunos de los involucrados deberán presentarse ante la Corte en los próximos días y aportar información vinculada con la compañía Tourprodenter, además de comunicaciones relacionadas con Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.
La investigación busca determinar el funcionamiento de la estructura financiera utilizada para administrar contratos comerciales internacionales de la AFA. Tourprodenter, administrada por Faroni, está registrada en Florida y actúa como agente comercial exclusivo de la asociación para acuerdos de patrocinio, partidos amistosos y derechos televisivos.
El origen de la investigación
La pesquisa comenzó a tomar forma durante el Mundial, mientras Tapia y otros dirigentes de la AFA acompañaban a la Selección en Estados Unidos. En ese período, agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia comenzaron a analizar las operaciones realizadas mediante la estructura financiera utilizada para gestionar los contratos comerciales internacionales de la entidad.
Según la información incorporada a la investigación, las operaciones bajo análisis superarían los USD 300 millones.
Uno de los primeros avances conocidos fue la citación del empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene una disputa judicial con la AFA y había denunciado el funcionamiento de esa estructura comercial. El encuentro se realizó en Miami y se extendió durante más de dos horas. El objetivo fue obtener información y documentación relacionada con el movimiento de fondos a través de bancos y sociedades registradas en Estados Unidos.
La investigación está encabezada por tres fiscales federales especializados en delitos económicos y financieros: Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington, y Michael Berger, integrante de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida.
Gushue forma parte de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia, mientras que Berger cuenta con experiencia en investigaciones complejas vinculadas con lavado de activos.
Las primeras medidas de la pesquisa no implicaban imputaciones ni la apertura formal de una causa penal. En esa etapa, los investigadores buscaban reconstruir el circuito completo del dinero, identificar a las personas y sociedades involucradas, determinar quiénes fueron los beneficiarios finales de las transferencias y establecer si alguna de las operaciones podría constituir un delito bajo la legislación estadounidense.
Tourprodenter, en el centro de la pesquisa
Uno de los principales focos de la investigación está puesto en Tourprodenter LLC, la sociedad perteneciente a Faroni y su esposa, Erica Gillette, que fue designada por decisión de Tapia como agente exclusivo para cobrar los contratos internacionales de la AFA.
La compañía quedó encargada de recibir fondos provenientes de patrocinadores, derechos comerciales, partidos amistosos y otros negocios vinculados con la Selección argentina. También percibía comisiones por su participación y por la logística de las operaciones.
Documentación bancaria obtenida durante procesos judiciales en Estados Unidos permitió establecer que los fondos no fueron administrados desde una única cuenta. La operatoria involucró cuentas abiertas en Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank.
A través de esta última entidad circularon USD 13.554.200,64 en menos de un año, provenientes de compañías vinculadas con contratos comerciales de la AFA en Asia, Europa, Medio Oriente y otras regiones.
Los registros analizados muestran que parte del dinero permanecía en las cuentas durante períodos de entre 24 y 72 horas antes de ser transferido a otros destinos. Además de pagos relacionados con logística, vuelos privados, transporte, combustible, consultorías y organización de eventos, se detectaron transferencias millonarias hacia sociedades con poca o nula actividad comercial conocida.
Entre ellas figuran Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer, que recibieron USD 3.171.800 solamente desde una cuenta del PNC Bank.
Varias de esas sociedades compartían domicilios, agentes registrales u oficinas virtuales en Florida. Algunas fueron disueltas o dejaron de registrar actividad después de que las operaciones comenzaron a hacerse públicas.
La utilización de distintas entidades bancarias, múltiples sociedades y transferencias cruzadas habría dificultado la identificación inmediata del origen y el destino final de los fondos.
La investigación entra en una nueva etapa
Gran parte del material analizado por las autoridades estadounidenses surgió de procedimientos de discovery autorizados por tribunales de ese país en el marco de los litigios iniciados por Tofoni contra la AFA.
Esa documentación, que inicialmente formaba parte de una disputa comercial, comenzó a ser analizada por el Departamento de Justicia y el FBI para determinar si existen elementos que justifiquen avanzar hacia una investigación criminal.
En este contexto, la supuesta incautación de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos pertenecientes a integrantes de la comitiva argentina representa un nuevo avance en la pesquisa.
El análisis de esos equipos podría permitir a las autoridades preservar comunicaciones, archivos y registros digitales para contrastarlos con los movimientos bancarios, la documentación de las sociedades y los testimonios reunidos durante la investigación.
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